Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF)
Szczegóły pracy
Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF) at Ministerstwo Finansów / Pracuj w Finansach Dodaj bezpłatne ogłoszenie Oferty Pracy
- Analiza Finansowa
- Bankowość
- Doradztwo
- Finanse
- Księgowość
- Ubezpieczenia
- Rynki Finansowe
- Pozostałe
- Dodaj ogłoszenie
- Zarządzaj ogłoszeniami
- Darmowy Kreator CV
- Strona Główna
- finanse
- Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF)
Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF)
Lokalizacja:Warszawa
Ogłoszenie Bezpośrednie
Szczegóły oferty:Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk
AML w GIIF)
w Wydziale Analiz Wstępnych, Departament Informacji
Finansowej w Ministerstwie Finansów
Ogłoszenie nr:
121263
Oferta pracy – 2023/106/IF
Liczba stanowisk:
1
Wymiar etatu: 1
Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami
Ważne do: 6 czerwca 2023 r.
Czym
będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
• Analizuje
przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej (GIIF).
• Sporządza analizy wstępne.
• Weryfikuje
zasadności zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w
związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych
jednostek analityki finansowej.
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty
oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w
analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
•
Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metody prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych
departamentu.
• Sporządza w języku angielskim zapytania i wymienia
informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie
prowadzonych analiz.
• Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie
informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników
wydziałów analitycznych.
• Sporządza i uzgadnia z instytucjami
obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres
przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych
przepisami ustawy.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ
(wymagania niezbędne):
• Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia
lub zarządzanie lub prawo
• Doświadczenie zawodowe: 3 lata w
obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych,
administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw
gospodarczych
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub
zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
•
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i
tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość
przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu
terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i
finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa
karnego i karno-skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z
zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność analizy i
przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Umiejętność
argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania
rozwiązań
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z
pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):
•
Znajomość języka obcego innego niż język angielski na poziomie
umożliwiającym posługiwanie się nim w typowych, prostych sytuacjach
komunikacyjnych
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in.
cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów
podatkowych (SeRCe, RemDat)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do
analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych
Aplikowanie tylko
poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I
FORMULARZ APLIKCYJNY:
Dodano dnia: 30-05-2023
Podziel się
Reklama:Ministerstwo Finansów
www Zobacz wszystkieoferty Ministerstwo Finansów Reklama Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil. Darmowy kreator CV bez rejestracji Stwórz darmowe CV Nasze serwisy branżowe Pracuj w IT Pracuj w Sprzedaży Pracuj w Finansach Pracuj w HR Pracuj w Mediach Pracuj wMarketingu Uzyskaj dostępdo najlepszych ofert pracy.
Obserwuj nas na Facebooku
Idź do Facebooka #J-18808-LjbffrGłówny Specjalista Ds. Kwalifikacji Spraw Analitycznych (Analityk AML W GIIF)
Ministerstwo Finansów
Wszystkie bezpośrednie ogłoszenia o pracę podlegają Warunkom korzystania z usługi firmy WhatJobs. Umożliwiamy użytkownikom oznaczanie postów, które mogą naruszać te warunki. Oferty pracy mogą być również oznaczane przez WhatJobs. Żaden system moderacji nie jest jednak idealny i oznaczenie wpisu nie gwarantuje jego usunięcia.