Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk AML w GIIF)
Szczegóły pracy
Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk AML w GIIF) at Ministerstwo Finansów / Pracuj w Finansach
Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk AML w GIIF)
Lokalizacja:Warszawa
Ogłoszenie Bezpośrednie
Szczegóły oferty:Starszy Specjalista ds. wymiany informacji z zagranicą (Analityk
AML w GIIF)
w Wydziale Wymiany Informacji z Zagranicą,
Departament Informacji Finansowej
w Ministerstwie
Finansów
Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk:
1
Ważne do: 9 października 2023 r.
Ogłoszenie nr:
127603
Oferta pracy – 2023/203/IF
Czym będziesz się
zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
- Analizuje przebieg
transakcji związanych z informacjami spontanicznymi, przekazanymi
przez zagraniczne jednostki analityki finansowej, Europol, europejskie
urzędy nadzoru oraz właściwe organy innych państw, a także zagraniczne
instytucje i międzynarodowe organizacje zajmujące się
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
-
Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych jednostek analityki
finansowej, Europolu, europejskich urzędów nadzoru oraz właściwych
organów innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych
organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub
finansowaniu terroryzmu.
- Rejestruje w systemie informatycznym
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane dotyczące
zagranicznych wniosków i informacji spontanicznych oraz podmiotów w
nich figurujących, a także uzyskuje dokumenty i informacje dotyczące
tych podmiotów poprzez przesyłanie zapytań do baz danych (m.in. bazy
policyjne, podatkowe, celne i osobowe, System Informacji Finansowej),
wymagających posiadania upoważnienia.
- Przekazuje do właściwych
wydziałów zawiadomienia oraz informacje spontaniczne, otrzymane od
jednostek analityki finansowej państw członkowskich Unii Europejskiej,
które mogą być powiązane z PR.
- Przygotowuje, na podstawie wkładu
właściwych wydziałów, informacje niezbędne do anonimowego powiązywania
danych przetwarzanych przez GIIF z danymi będącymi w posiadaniu
zagranicznych jednostek analityki finansowej z pośrednictwem
technologii match oraz przekazuje do właściwych wydziałów informacje o
zidentyfikowanych powiązaniach z prowadzonymi sprawami analitycznymi
oraz wnioskami krajowych organów.
- Realizuje zadania związane z
prowadzeniem rejestru wniosków o udostępnienie informacji, o których
mowa w art. 116b i 116c ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie właściwości
wydziału.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania
niezbędne):
- Wykształcenie: wyższe
- Doświadczenie zawodowe: 2
lata w instytucjach obowiązanych (w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przy uwzględnieniu zagranicznych odpowiedników oraz podmiotów, które w
ramach usługi wspierają stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
oraz prowadzenie i
dokumentowanie wyników bieżącej analizy
przeprowadzanych transakcji) lub w jednostkach współpracujących (w
rozumieniu ww. ustawy), w jednym ze wskazanych obszarów: finanse,
podatki, współpraca międzynarodowa, analiza danych
- Poświadczenie
bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o
klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze
uzyskania tego poświadczenia
- Znajomość języka angielskiego na
poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze
właściwości komórki
- Znajomość przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu, w
szczególności znajomość uregulowań dotyczących wymiany informacji
pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz współpracy GIIFz innym
zagranicznymi partnerami
- Znajomość podstawowych zagadnień z
zakresu ochrony informacji niejawnych
- Znajomość arkusza
kalkulacyjnego MS Excel na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę
i przetwarzanie danych przy jego użyciu
- Umiejętność
argumentowania
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania
rozwiązań
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w
organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D.
U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem
– dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
-
Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw
publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM
ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):
- Wykształcenie: wyższe
analiza danych lub ekonomia lub finanse
Znajomość innego niż
angielski języka obcego na poziomie umożliwiającym rozumienie i
tworzenie tekstów w obszarze
właściwości komórki
- Znajomość
podstaw gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
-
Umiejętność obsługi platform do integracji, analizy i wizualizacji
danych (np. KNIME, Tableau, Power BI)
- Umiejętność analizy dużych
zbiorów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych
danych
Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym
ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
Dodano dnia: 27-09-2023
Podziel się
Reklama:Ministerstwo Finansów
www Zobacz wszystkieoferty Ministerstwo Finansów Reklama Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil. Darmowy kreator CV bez rejestracji Stwórz darmowe CV Nasze serwisy branżowe Pracuj w IT Pracuj w Sprzedaży Pracuj w Finansach Pracuj w HR Pracuj w Mediach Pracuj wMarketingu #J-18808-LjbffrStarszy Specjalista Ds. Wymiany Informacji Z Zagranicą (Analityk AML W GIIF)
Ministerstwo Finansów
Wszystkie bezpośrednie ogłoszenia o pracę podlegają Warunkom korzystania z usługi firmy WhatJobs. Umożliwiamy użytkownikom oznaczanie postów, które mogą naruszać te warunki. Oferty pracy mogą być również oznaczane przez WhatJobs. Żaden system moderacji nie jest jednak idealny i oznaczenie wpisu nie gwarantuje jego usunięcia.